农村信用社(农商银行)反洗钱管理规定（试行）模版.docVIP

PAGE PAGE 26 xx农村信用社(农商银行) 反洗钱管理规定（试行） 第一章 总 则 第一条 为规范全省农村信用社（含农村商业银行、农村合作银行，以下简称“农村信用社”）的反洗钱管理，建立有效的反洗钱工作体系，维护金融秩序和农村信用社权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关法律法规，制定本规定。 第二条 本规定适用于xx农村信用社联合社（以下简称省联社）及辖内各成员行社。 第