公司变更决议、决定范本.pdfVIP

范本一：股东会决议 贵州 XX贸易有限公司 股东会决议 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，本公 司股东于 20XX 年 XX 月 XX 日在公司办公室召开了股东会会议。 本 次股东会会议已于召开前按要求通知全体股东到会，符合《公司法》 及公司章程的有关规定，会议合法有效。 一、同意股东由王 XX 、李 XX 、张 XX 变更为：李 XX 、张 XX 、 刘 XX 。 同意股东王 XX 将持有的贵州 XX 贸易有限公司 XX% （出资额 人民币 XX 万元）的股份转让给刘 XX 。 股权转让后公司全体股东出资情况如下： 刘 XX 出资 XX 万占注册资本的 XX% ，李 XX 出资 XX 万占 XX% ， 转让前后债权债务及其它事项， 由转受让双方根据国家法律法规的规 定各自承担相应责任； 二、同意公司名称由贵州 XX 贸易有限公司变更为贵州 YY 贸易 有限公司； 三、同意公司住所由贵州省 XX 市 XX 县 XX 路……变更至贵州 省 XX 自治州 XX 县 XX 路 XX 号。 三、同意公司经营范围变更为：销售： XX 、XXX 、XX 、XX ； 进出口贸易。 四、公司法定代表人由王 XX 变更为李 XX ； 免去王 XX 执行董事的职务，选举李 XX 为公司执行董事。 免去张 XX 监事的职务，选举刘 XX 为公司监事。 五、按此决议修改公司章程中的相关条款。 全体股东签字： 贵州 XX 贸易有限公司 20XX 年 XX 月 XX 日 范本二：股东大会会议记录（股份有限公司适用） 贵州 XX 贸易股份有限公司 股东大会会议记录 一、特别提示： 本次股东大会会议召开期间没有增加、 否决或变更提案。 在本次 会议前 XX 天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及 大会注意事项通过电子邮件、 短信、 电话方式通知了公司的全体股东 及参会人员， 需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司 的全体股东。 二、会议召开的情况： 1、召开时间： 20XX 年 XX 月 XX 日（星期 X ）上午 X 点 2 、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票 4 、召集人：本公司董事会 5、主持人：董事长 王XX先生 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者：本公司全体股东 8、大会列席者：本公司监事会 三、会议出席情况： 股东 XX 人，占公司有表决权的总股本的 XX %,出席会议的股东 人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 四、提案审议和表决情况： 1、审议《关于公司名称变更为贵州 YY贸易股份有限公司的议案》 ， 表决情况：同意 3 票，占出席会议有效表决权的 100 %；反对 0 票， 占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0