项目框架协议确定流程.docxVIP

蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DLM.01.03 版次：V1.0 土地一级开发管理 页次： 生效日期： 土地一级项目框架协议确定流程 姓名 签字 日期 编写 审核 批准 流程责任部门：市场开发部 流程责任岗位：市场开发部部长 1 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DLM.01.03 版次：V1.0 土地一级开发管理 页次： 生效日期： 1.流程目标阐述公司一级土地开发项目框架协议起草及确定的程序，旨在体现框架协议确定的合理性及科学性。 1.流程目标 2.适用范围 蚌埠中铁置业投资发展有限公司。 3.相关政策和制度 2 DLM?0103土地一级开发项目框架协议确定流程 市场开发部 公司领导 集团土地部 集团相关部门 集团公司领导 集团公司领导 集团公司领导 输出文档 协 议 起 草 阶 段 开始 01 商务谈判 02 起草框架协议 01 商务谈判 1 03 审核 04 审核 2 04 审核 分管副总经理 3 05 审核 总经理 4 06 审定 董事长 07 审阅 结束 框架协议 协 议 确 定 阶 段 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DLM.01.03 版次：V1.0 土地一级开发管理 页次： 生效日期： 4.流程图3 4.流程图 编号 流程步骤 责任岗位/ 人员 适用政策与 制度 流程步骤描述 输出文档 发现 建议 01 商务谈判 公司领导/市场 开发部部长/经 理 公司领导牵头市场开发部人员进行商务谈 判。如商务条款非常关键，由集团分管副 总经理牵头进行商务谈判。 02 起草框架协 议 市场开发部部长 /经理 与项目论决策?03?流程相同。 与项目论决策 03?流程相同。 03 审核 公司领导 【C01】 公司领导主要就框架协议内容的完备性、 关键条款的合理性、风险的可控性及规避 措施可行性等。 同步骤?02 04 审核 集团土地开发部、 法律合约部 【C02】 集团土地开发部、法律合约部分别对框架 协议进行审核。土地部主要关注协议内容 商务条款部分是否充分体现谈判要点，措 辞是否准备。 法律合约部主要关注协议内容表述是否存 在法律风险，是否充分表达各方权利义务、 约束条件及处理方案。 土地部及法律合约部经过充分讨论修改定 同步骤?02 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DLM.01.03 版次：V1.0 土地一级开发管理 页次： 生效日期： 5.流程说明4 5.流程说明 稿后将框架协议上报集团公司分管副总经 理审核。 05 审核 集团分管副总经 理 【C03】 集团分管副总经理审核框架协议，主要关 注协议内容是否符合集团公司利益，表述 是否充分完整。 分管领导审核框架协议无误后上报集团总 经理审批。 同步骤?02 06 审定 集团副总经理 【C04】 集团公司总经理审核框架协议，主要关注 项目各项条款及约束处理方案是否体现得 当。协议最终确定后，集团公司总经理签 字确认。 同步骤?02 07 审阅 集团公司董事长 集团公司董事长审阅框架协议，主要了解 项目涉及条件，主要条款。 同步骤?02 蚌埠中铁置业投资发展有限公司 流程编号：DLM.01.03 版次：V1.0 土地一级开发管理 页次： 生效日期： 5 风险控制矩阵 一级流程编号　DLM 一级流程名称?土地一级开发管理 二级流程编号　DLM.01 二级流程名称?土地开发管理 三级流程编号　*DLM.01.03 三级流程名称?*项目框架协议确定流程 主责部门名称　市场开发部 流程责任人　　开发部长 号??????? 号??????? 发现描述 编号 *  控制目标* 风险 编号 *  风险描述* 措施 编号 * 控制措施??????????发现编  建议 T01 确保框架协议涉及项目条件、 重要条款考虑全面、措辞准确。?R01 未经公司领导审核的框架协议，可能导致 内容体现不全面，措辞不当，造成未来项 目执行损失或司法纠纷隐患。 未经集团相关部门及集团公司有关领导审  C01 C02 公司领导审核框架协议，主 要关注协议内容是否考虑全 面，措辞是否准确。 土地部主要关注协议内容商 务条款部分是否充分体现谈 判要点，措辞是否准备。 法律合约部主要关注协议内 T02 确保框架协议符合法律法规要 求，涉及重要条件及条款措辞 精确。  R02 核的框架协议，可能导致内容不符合法律 法规要求，项目重要条件及条款的措辞不 够精确，造成未来项目执行损失或司法纠 容表述是否存在法律风险， 是否充分表达各方权利义务、 约束条件及处理方案。 纷隐患。 集团公司总经理审核框架协 C03 议，主要关注项目各项条款 及约束处理方案是否体现得 当。 C04 集团公司总经理审核框架协 6 议，主要关注项目各项条款 及约束处理方案是否体现得