独立董事2011年度述职报告梁锦棋.pdfVIP

南海发展股份有限公司 独立董事2011年度述职报告 2011年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职 责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，充分发挥本人在会计方面的经验及专长，在 完善本公司治理和重大决策等方面做了大量的工作，对有关事项发表了中肯、独立、客 观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。 现将本人2011年度履行职责的情况汇报如下： 一、日常工作情况 2011年，本人认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了 董事会会议和股东大会。经董事会决策或须提交股东大会审议的重大事项，本人均仔细 审阅相关资料，听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，认真审议，并提出自己的专 业意见。 2011 年度，本人应出席公司股东大会 4 次、董事会 13 次（其中 2 次为通讯表决方 式），除一次因公出差，书面委托梁虹独立董事代为出席董事会