恒邦股份：2019年年度报告.PDF

山东恒邦冶炼股份有限公司2019 年年度报告全文 山东恒邦冶炼股份有限公司 2019 年年度报告 2020-015 2020 年03 月 山东恒邦冶炼股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人周政华及会计机构负责人(会计主 管人员)张述璟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告书第四节 “经营情况讨论与分析”之九 “公司未来发展的 展望”部分详细描述了公司未来经营可能存在的风险因素及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以910,400,000.00 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.3 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 1 山东恒邦冶炼股份有限公司2019 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 13 第五节 重要事项 30 第六节 股份变动及股东情况 61 第七节 优先股相关情况 68 第八节 可转换公司债券相关情况 69 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 70 第十节 公司治理 79 第十一节 公司债券相关情况 85 第十二节 财务报告 86 第十三节 备查文件目录 248 2 山东恒邦冶炼股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 实际控制人 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西铜业、控股股东 指 江西铜业股份有限公司 恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 恒邦化工 指 烟台恒邦化工有限公司 恒邦助剂 指 烟台恒邦化工助剂有限公司 恒邦印刷 指 烟台恒邦印刷包装有限公司 铜陵华金 指 铜陵华金矿业有限责任公司 山东和信 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 恒邦物流 指 烟台恒邦物流股份有限公司 恒邦合金