整体改制上市实施意见.pdfVIP

整体改制上市实施意见 按照党中央、国务院关于深化国有企业改革的总体部署和要求， 进一步健全现代企业制度， 增强国有经济活力、 控制力和影响力 ,1 确 定了“以国电电力为平台，整体改制、分步实施”的体制改革战略。 根据国务院办公厅转发的电力体制改革工作小组 《关于“十一五”深 化电力体制改革实施意见》 （国办发［2007］19 号文）、国资委《关 于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》 （国办发［2006］ 97 号文），提出 1 整体改制上市实施意见如下： 一、整体改制上市的总体目标 ——以整体上市为方向，深化国有大型企业股份制改革，健全现 代企业制度，在 3～5 年的时间内，通过分步实施，完成整体改制上 市，努力实现集团公司以人为本、全面协调可持续的科学发展。 ——推进国有资本调整和国有企业重组，以核心上市企业“国电 电力”为平台，加大资本运作力度，通过存量资本吸引增量资本，以 增量资本优化资本结构，实现集团公司国有资本的保值增值。 ——充分利用资本市场的融资功能，在跨越式发展的过程中，多 渠道提高直接融资比重，努力降低资产负债率，增强国有经济活力、 控制力、影响力和企业竞争力，促进集团公司又好又快地发展，不断 做大做强。 二、整体改制上市的基本模式 从集团公司改革和发展的实际情况出发， 按照“做强主体， 拓展 两翼，规模经营，重在效益”的总体要求，通过盘活存量资产，分步 实施集团公司整体改制上市的基本模式为： 母公司全部主业资产通过 整合、改造逐步注入国电电力， 其他相关产业和上下游业务协调发展， 最终由国电电力进行吸收合并，实现整体改制上市。 整体改制上市的具体实施，遵循“一个平台、多点推进，择机整 合、协调发展”原则。 一个平台。 充分发挥国电电力资本运作的平台作用， 优化发展核 心产业，不断提高存量资产的盈利能力， 以集团公司利益最大化为准 则，兼顾资本市场的一般规律， 把具备上市条件的主营业务资产或子 公司资产，通过增资扩股、定向增发、收购资产等方式，逐步注入核 心上市公司。 多点推进。 着力构建“一体两翼”的发展格局， 积极推进上市公 司、各分（子）公司，以及物资、燃料、科技环保等相关产业和上下 游业务的共同发展， 加快培育和发展新的经济增长点。 在分步实施过 程中，急需发展资金，能够较大幅度地提升价值的企业，可以把握机 遇先行争取上市。 择机整合。 加大集团公司内部资产的调整和重组力度， 促进资源 优化配置，不断提高盈利能力。通过重组、置换或剥离等方式，加大 不良资产和违规项目的处置力度， 为整体改制上市不保留存续资产和 存续企业创造条件。 在条件成熟时， 择机对相关产业和上下游业务以 及其他剩余企业通过现金收购、 换股合并方式进入上市公司， 实现整 体上市。 协调发展。统筹兼顾母公司与上市公司、子公司与分公司、上市 公司与上市公司， 以及关停机组企业的利益， 统筹兼顾局部利益和整 体利益、当前利益和长远利益。坚持全面协调可持续发展，正确处理 好改革、发展和稳定的关系，以人为本，充分调动各方面的积极性， 确保整体改制上市平稳、有序进行。 三、加快推进整体改制上市的主要措施 1．总体设计，科学制定整体改制上市实施步骤 认真研究中央企业整体改制上市的有关政策， 总体设计整体改制 方案，科学制定分步实施步骤， 结合集团公司“十一五”期