招商积余：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 2020 年 04 月 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人许永军、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主 管人员)张秀成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的 展望”部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 查阅。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事 房地产业务》的披露要求。 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请投资者注意投资风险。 经公司第九届董事会第三次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本1,060,346,060 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 1 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 1 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 36 第六节 股份变动及股东情况 68 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 75 第八节 公司治理 82 第九节 公司债券相关情况 92 第十节 财务报告 97 第十一节 备查文件目录262 2 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2019 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商蛇口 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 深圳招商地产 指 深圳招商房地产有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳 指 中国航空技术深圳有限公司 中航国际控股 指 中航国际控股股份有限公司 招商积余、上市公司、公司、本公司 指 招商局积余产业运营服务股份有限公司（原名“中航善达股份有限公司”） 交易对方 指 招商蛇口、深圳招商地产 标的资产 指 招商物业 100%股权 公司通过发行股份方式购买招商蛇口、深圳招商地产合计持有的招商物业 本次交易、发行股份购买资产 指