东港股份：2019年年度报告.PDF

东港股份有限公司2019 年年度报告全文 东港股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 东港股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主 管人员)郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 楚伦巴特尔 董事 工作原因 刘宏 2020 年由于受到全球新冠疫情的影响，公司面临宏观经济增速放缓，总体 市场需求下降；新型业务增速放缓；传统业务成本上升等困难，敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望 4、公 司面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以545,666,421 为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利4 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 东港股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节公司业务概要9 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项21 第六节股份变动及股东情况30 第七节优先股相关情况35 第八节可转换公司债券相关情况36 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况37 第十节公司治理43 第十一节公司债券相关情况48 第十二节 财务报告49 第十三节 备查文件目录 139 3 东港股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 4 东港股份有限公司2019 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东港股份