北京森霖木教育科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理....pdfVIP

公告编号：2018-048 证券代码：836218 证券简称：森霖木 主办券商：恒泰证券 北京森霖木教育科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1．根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第四次临时股东大 会于2018 年10 月24 日审议并通过： （1）选举彭静、申露军、周彬、年江、王宝臣五人组成公司第二届董事会， 任职期限三年，自2018 年10 月24 日起至2021 年10 月23 日。 （2）选举于海琦与职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自2018 年10 月24 日起至2021 年10 月23 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5 人，拥有 表决权的股份13,670,000 股，占公司股份总数的100.00%。 会议由彭静主持。 上述事项表决结果均为：同意股数13,670,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 2 ．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018 年第一次职工代 表大会于2018 年 10 月24 日选举刘丽楠、李凯为公司第二届监事会职工代表监 事，任期三年，自2018 年10 月24 日至2021 年10 月23 日。 表决结果为：同意票数为46 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 3 ．根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次 会议于2018 年10 月24 日审议并通过： （1）选举彭静女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2018 年 10 月24 日至2021 年10 月23 日； 1 / 3 公告编号：2018-048 （2 ）聘任年江先生为公司总经理，任期三年，自2018 年10 月24 日至2021 年10 月23 日； （3 ）聘任徐燕女士为公司董事会秘书，任期三年，自2018 年10 月24 日至 2021 年10 月23 日； （4 ）聘任王宝臣先生为公司副总经理，任期三年，自2018 年10 月24 日至 2021 年10 月23 日。 （5 ）聘任徐燕女士为公司财务负责人，任期三年，自2018 年10 月24 日至 2021 年10 年23 日。 上述事项表决结果均为，同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 4.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会 议于2018 年10 月24 日审议并通过； 选举于海琦先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2018 年 10 月24 日至2021 年10 月23 日。 表决结果为：同意票数为3 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）换届后董监高人员情况 董事、董事长彭静持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的 73.15% 。不 是失信联合惩戒对象。 董事申露军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合惩戒对 象。 董事周彬持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合惩戒对象。 董事、总经理年江持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信联合 惩戒对象。 董事、副总经理王宝臣持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不是失信 联合惩戒对象。 董事会秘书、财务负责人徐燕持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。不