海航科技：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：600751 900938 公司简称：海航科技 海科B 海航科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 213 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或 与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关 事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人李维艰、主管会计工作负责人于杰辉及会计机构负责人（会计主管人员）晏勋声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2019年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为521,918 千元，加年初未分配利润后， 2019 年度期末累计未分配利润为521,234 千元。经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过， 2019 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司 关于公司未来发展的讨论与分析”部分 “可能面对的风险因素”。 公司经营管理层将审慎评估相关风险，科学合理决策，优化资源配置，全面加强公司的风险控制 能力，将相关风险控制在合理范畴内，保证公司的平稳运行和健康可持续性发展。 十、 其他 □适用√不适用 2 / 213 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析12 第五节 重要事项21 第六节 普通股股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理56 第十节 公司债券相关情况60 第十一节 财务报告64 第十二节 备查文件目录212 3 / 213 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、本集 指 海航科技股份有限公司 团、海航科技 报告期 指 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日 海航科技集团 指 海航科技集团有限公司 慈航基金会