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PAGE / NUMPAGES 4.1 权限指引 常熟天地煤机装备有限公司权限指引 一级流程 二级流程 三级流程 经办部门 1 2 3 3.1 4 4.1 4.2 引用制度文号、名称 备注 股东会 董事长/董事会 总经理/经理办公会 主管副总经理/财务总监/总工程师 职能部门部长 分管职能部门副部长 分管小组长/队长 XZ 行政管理 XZ01 综合管理 XZ01.01 制度体系 XZ01.01.01 制度的编制修订和审批 XZ01.01.01.01 没有关联部门执行的制度 各职能部门 修改公司章程 决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案 总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章 签署审核意见 　部门负责人复审 在部门范围内对对所起草的制度征求意见，进行初审. 《股东会(股代会议事规则》(CSMJ/GD-01-2009《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009《总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009《常熟煤机制度审核办法》CSMJ/XZ-01-01-01-2009 XZ01.01.01.02 涉及关联部门共同执行的制度 各职能部门 修改公司章程 决定公司的基本管理制度，制定公司章程修改方案 总经理拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章 1.主管领导要责成制度承办部门提出会商意见，进行会商. 2.主管部门领导和个会商部门领导共同签署审核意见. 　部门负责人复审 在部门范围内对对所起草的制度征求意见，进行初审. 《股东会(股代会议事规则》(CSMJ/GD-01-2009《董事会议事规则》(CSMJ/DS-01-2009《总经理工作规则》(CSMJ/JL-01-01-2009《常熟煤机制度体系管理办法》(CSMJ/XZ-01-01-2009《常熟煤机制度审核办法》CSMJ/XZ-01-01-01-2009 XZ01.03 公文处理制度 XZ01.03.01 公文发文办理 总经理签发涉及全局性的重要文件 主管副总签发涉及某一方面问题的文件 　部门负责人审核，涉及到其他部门的要进行会签.综合办公室负责人审核. 起草公文 《公文处理制度》CSMJ/XZ-01-03-2009） XZ01.03.02 公文销毁 主管领导批准 鉴别没有归档和存查价值的公文 《公文处理制度》CSMJ/XZ-01-03-2009） 销毁秘密公文，应进行登记，由二人监督销毁. XZ01.04 印鉴管理制度 XZ01.04.01 公司印章的审批和权限 综合办公室 须经公司总经理、主管副总、其它公司分管领导或综合办公室主任签字批准. 填写用印申请单 《印鉴管理制度》CSMJ/XZ-01-04-2009 XZ01.04.02 公司各类合同专用章 各相关部门 由主管副总经理签字批准或授权批准 填写用印申请单 印鉴管理制度》CSMJ/XZ-01-04-2009 XZ01.04.03 董事长印章管理办法 XZ01.04.03.01 用于财务印鉴的董事长印章 财务部 　财务部负责人批准 凭完善业务审批程序的原始单据，经业务会计审核 《董事长印章管理办法》CSMJ/XZ-01-04-01-2009 XZ01.04.03.02 用于行政事务印鉴的董事长印章 综合办公室 1.以公司名义对外，需要董事会批准的重大事项的授权，合同、文件、资料、信函等需要使用董事长印章的，必须经董事长同意或者书面授权.2.以公司名义对外，在总经理职责范围内或者经董事长书面授权总经理办理的日常经营性事项，需要使用董事长印章的，由经办部门负责人审查，总经理批准后，方可用印. 　经办部门负责人审查 填写《董事长印章用印申请表》 《董事长印章管理办法》CSMJ/XZ-01-04-01-2009 XZ01.05 接待事务管理制度 综合办公室 主管领导批准 部门负责人审核 办理客饭单和住宿单等相关手续 《接待事务管理制度》CSMJ/XZ-01-05-2009） XZ01.06 档案管理制度 综合办公室 主管副总经理批准人事档案的借阅 　综合办公室主任批准 填写借阅档案登记表 《档案管理制度》CSMJ/XZ-01-07-2009 XZ02 信息管理 XZ02.01 信息系统管理 XZ02.01.01 信息立项 各职能部门 总经理批准 副总、财务总监核准 　部长审核 各部门专人 信息系统工程工程申请、立项和审批程序 新增 XZ02.01.02 信息安全 各职能部门 部长核准　 经办人申请 信息系统安全管理制度 新增 XZ02.02.01 设备购置 各职能部门 总经理批准 副总、财务总监核准 　部长审核 各部门专人 计算机设备软件）购置管理 新增 XZ02.02.02 设备使用 各职能部门 　部长核准 经办人申请 计算机设备