三角防务：2019年年度报告.PDF

西安三角防务股份有限公司2019 年年度报告全文 西安三角防务股份有限公司 2019 年年度报告 2020-013 2020 年04 月 1 西安三角防务股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主 管人员)杨伟杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营 情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者 关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以495,500,000 股为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每10 股转增0 股。 2 西安三角防务股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项 24 第六节 股份变动及股东情况 36 第七节 优先股相关情况 42 第八节 可转换公司债券相关情况 42 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 43 第十节 公司治理 52 第十一节 公司债券相关情况 52 第十二节 财务报告 58 第十三节 备查文件目录 162 3 西安三角防务股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 三角有限 指 西安三角航空科技有限责任公司 子公司、三角机械 指 西安三角航空机械有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日 股东或股东大会 指 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 鹏辉投资