ST威龙：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：603779 公司简称：ST 威龙 威龙葡萄酒股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 181 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经 营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明， 请投资者注意阅读。 内容详见公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。 三、公司负责人王珍海、主管会计工作负责人田元典及会计机构负责人（会计主管人员）田元典 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2019 年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019 年度财务报告的审计结果： 公司2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-25,865,056.50 元，2019 年度母公司实 现净利润 71,251,306.11 元，2019 年末合并报表的可供分配利润为405,339,331.60 元，母公司 的可供分配利润为339,575,199.90 元。 根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑 到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2019 年度利润分 配预案为：不分配现金股利，不再进行资本金转增股本。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 是 公司控股股东、实际控制人、董事长王珍海违反《公司章程》、《公司对外担保制度》、《公 章管理制度》，未按照《公司章程》的要求履行董事会、股东大会等内部决策程序，未履行信息 2 / 181 2019 年年度报告 披露义务，擅自以上市公司名义对外提供的担保，系违规担保。截至目前，公司违规担保金额 25,068 万元，占公司最近一期经审计的净资产的17.90%。 八、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅 “第四节经营情况讨 论与分析”中 “关于公司未来发展的讨论与分析”中 “可能面对的风险”部分的内容。 九、 其他 □适用 √不适用 3 / 181 2019 年年度报告 目录 第一节 释义5 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析10 第五节 重要事项26 第六节 普通股股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第九节 公司治理54 第十节