神剑股份：2019年年度报告.PDF

安徽神剑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 安徽神剑新材料股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 安徽神剑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主 管人员)吴昌国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务， 不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第四节-九、公司未来发展展望”部分，详细描述了公司经营 中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本810,037,139 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股 本。 2 安徽神剑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义5 第二节 公司简介和主要财务指标9 第三节 公司业务概要 17 第四节 经营情况讨论与分析33 第五节 重要事项45 第六节 股份变动及股东情况50 第七节 优先股相关情况50 第八节 可转换公司债券相关情况50 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况51 第十节 公司治理52 第十一节 公司债券相关情况59 第十二节 财务报告66 第十三节 备查文件目录68 3 安徽神剑新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 神剑股份、公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司 神剑裕昌 指 芜湖神剑裕昌新材料有限公司 利华益神剑 指 利华益神剑化工有限公司 黄山神剑 指 黄山神剑新材料有限公司 嘉业航空 指 西安嘉业航空科技有限公司 马鞍山神剑 指 马鞍山神剑新材料有限公司 嘉业精密 指 西安嘉业精密制造有限公司 中星伟业 指 西安中星伟业通信科技有限公司 神剑嘉业 指 西安神剑嘉业科技有限公司 黄山源点 指 黄山源点新材料科技有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》 《公司法》