中国外运股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会.PDFVIP

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临2019-064 号 中国外运股份有限公司 关于修改 《公司章程》和《股东大会议事规则》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019 年12 月27 日，中国外运股份有限公司 （以下简称“本公司”）召开第二 届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司章程和股东大会议事规则的议 案》，该议案尚需以特别决议案提交本公司股东大会审议。 根据 《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规 定的批复》（国函[2019]97 号）、中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司章 程指引 的决定》[2019]10 号）等相关法律法规，并结合本公司实际情况，本公司 拟对《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体修订情况如 下： 一、《公司章程》的修订