林州重机集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的.pdfVIP

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2012-0007 林州重机集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2011年12月18 日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”） 与平煤神马机械装备集团有限公司 （以下简称“平煤神马”）在河南 省平顶山市签署了《战略合作框架协议书》,具体内容详见公司于2011 年12月22日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林 州重机集团股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告 编号：2011-0081）。 2012年1月6 日，针对双方设立合资公司的相关事宜，公司与平煤 神马做了进一步的协商约定，重新签署了《平煤神马装备集团与林州 重机集团合作协议书》 （以下简称“合作协议”或“本协议”），现 将有关事项补充公告如下： 一、合资公司的情况 （一）合资公司的基本情况 1、合资公司名称：平煤神马机械装备集团重机有限公司（具体 以工商部门核定名称为准）； - 1 - 2、合资公司注册地：河南省平顶山市； 3、合资公司住所：平顶山市平安大道东段（机械制造公司工业 园内）； 4、注册资本：21300 万元； 5、经营范围：采煤机设计、制造、加工，重型刮板输送机设计、 制造、加工，铸锻加工等矿用产品。（具体以工商部门核定为准）； 6、出资方式：平煤神马出资 10224 万元，占资本总额 48%；公 司用自有资金出资10000万元，占资本总额47%；核心员工共出资1076 万元，占资本总额5%。 （二）合资公司的法人治理结构 1、合资公司依照《公司法》等有关规定设立董事会，设董事长 一名，董事3-5 名；设立监事会，设监事会主席一名，监事2-3 名； 根据有关规定设立党群组织，开展党的活动； 2、管理层人员构成 平煤神马派员担任合资公司的法定代表人、董事长和副经理、财 务总监；公司派员担任合资公司的总经理、总工程师；双方协商确定 合资公司监事会主席人选；其他行政高管人员由双方按出资比例协商 设置。 二、其他说明 1、本协议是对战略合作框架协议的进一步推进，是双方合作的 进一步深化；合资公司的登记设立、人员机构组成等事宜，尚需双方 另行签订具体的出资协议； - 2 - 2、本协议须经双方履行相应的审批或审议程序并通过后实施； 3、本协议不构成关联交易； 4、公司将根据合作协议的实施进展情况，及时按规定披露相关 信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。 三、备查文件 《林州重机集团股份有限公司与平煤神马机械装备集团有限公 司合作协议书》。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 2012年1月13日 - 3 -