深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议.PDFVIP

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2019-067 深圳信立泰药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十七次会 议于2019 年12 月24 日下午16 时，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于2019 年12 月20 日以电子邮件方式送达。应参加董事9 人，实际参 加董事9 人，其中独立董事王红欣通过书面方式参加会议，出席董事符合法定人 数。全体监事列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式列席会 议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了 《关于提名公司第 五届董事会非独立董事候选人的议案》。 同意提名叶澄海、Kevin Sing Ye 、颜杰、叶宇筠、文仲义、杨健锋为公司第 五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。