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成都硅宝科技股份有限公司 战略委员会工作细则 成都硅宝科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经 2008 年 5 月 4 日第一届董事会第一次会议审议通过） （经 2010 年 2 月 8 日第一届董事会第十三次会议修订） 1 成都硅宝科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策 水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门委 员会，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事 会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中，董事长是战略委员会的当然人选； 此外，战略委员会应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会组成人员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的战略性的重大投融资方案进行研究并提 出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究 并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查、评价； （六）董事会授予的其他职权。 2 成都硅宝科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。 第四章 议事规则 第十条 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员可以向战略委员会提出议 案，相关职能部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供决策所需的公 司资料。 第十一条 战略委员会根据所提议案召开会议，进行讨论，并将需要董事会决议 的议案提交董事会审议。 第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，应于会议召开前三天通知全体委 员，会议由主任委员主持，