嘉华公司监事会议事规则.pdfVIP

. 甘肃中核嘉华核设备制造有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善公司法人治理结构，保证监事会依法独立 行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及公司章程，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会依法独立行使监督权，任何机构和个人不得 妨碍其正常工作。 第二章 监 事 第四条 有公司法第 147 条规定情形的人不得担任公司的监 事。 第五条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司 负有忠实义务和勤勉义务，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （三）不得自营或者为他人经营与所任职公司相同的营业； （四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占 公司的财产； （五）不得挪用公司资金； （六）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开 立账户存储； . . （七）未经公司股东会或者董事会同意，不得将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （八）除股东会同意外，不得与本公司订立合同或者进行交 易； （九）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有； （十）不得擅自披露公司秘密； （十一）不得从事其他损害公司利益的活动。 监事违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 第六条 监事应当谨慎地行使法律、 行政法规和公司章程所赋 予的权利，以保证： （一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家经 济政策的要求； （二）公平对待所有股东； （三）亲自行使被合法赋予的监督权，不得受他人操纵。 第七条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司 章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第八条 除非有监事会的授权，任何监事的行为均应当以监 事会的名义作出才对公司有效。 第九条 股东会要求监事列席会议的，监事应当列席并接受 股东的质询。 第十条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以 连任。 第三章 监事会的职权 . . 第十一条 监事会由 3 名监事组成， 1 名由中核四○四有限公 司委派， 1 名由职工代表大会选举产生的职工担任， 1 名从除中核 四○四有限公司外的其他股东中选举产生。 董事和高级管理人员不得兼任监事。 第十二条 监事会设主席 1 名，由监事会选举产生。 第十三条 监事会行使下列职权： ( 一) 检查公司财务。检查公司的财务报告，并对会计师出具 的审计报告进行审阅，审阅公司月份、季度财务报表，可深入公 司业务部门及被投资企业了解财务状况，可要求公司高级管理人 员对公司财务异常状况作出进一步的详细说明； ( 二) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 董事、高层管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主