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徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014 年度监事会工作报告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2014 年度监事会工作报告 股票代码：300201 股票简称：海伦哲 二〇一五年二月 - 1 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014 年度监事会工作报告 2014 年度监事会工作报告 各位监事： 监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董 事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。现将2014 年监事会主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监事会的职权，积极了解 公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会的召开程序及决议的执行情况， 充分发挥了监事会职能，有效的维护了全体股东及公司的利益。 一、2014年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下： 1、2014年4月21 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议 案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年 度利润分配的议案》等。 2、2014 年4 月24 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 审议报出公司2014 年第一季度报告的议案》。 3、2014年8月19日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2014 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的 - 2 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014 年度监事会工作报告 专项报告的议案》。 4、2014年9月3 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议 案》、《关于超募资金使用意向的议案》。 5、2014年9月12日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于徐州海伦哲专 用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草 案）及其摘要的议案》、《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。 6、2014 年 10 月 24 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关 于审议报出公司2014 年三季度报告的议案》。 7、2014年11月18日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 使用超募资金购置营销网络所需房产项目投资金额的议案》。 以上七次监事会会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度赋予监事会的职责，督促公司规范运 - 3 - 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2014 年度监事会工作报告 作，不断完善公司的法人治理结构。 2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大