1.1双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制.doc

双捷中学内部控制建设情况相关的工作机制 2016 年 10 月 （一）学校内部控制（以下简称内控）领导小组职能： 研究制定规章制度。 统一指导和协调各业务组开展工作。 开展业务培训。 评估各部门、各业务组、各流程工作情况。 研究制定内控处理决定。 （二）领导班子的内控职能： 落实加强内控的措施。 研究制定年度预算。 审订大型投资项目。 确定管理岗位人选和职责。 研究确定办学资源分配方案。 研究确定责任追求和处理意见。 领导成员对决策事项的内控负领导责任，对分管工作或项目的内控负直接责 任。 （三）学校决策的内部控制流程： 学校相关单位（处室、年级、业务组）提交预算、采购、资产分配、岗位管理 等初步方案。 分管领导主持相关论证会议，研究初步方案。 分管领导向办公会（校务会议）提交方案，进行研究，形成决定。 重大问题提交领导小组研究决定。