防范打击非法集资培训宣传资料.pdf

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防范打击非法集资培训宣传资料 一、什么是非法集资? 非法集资是指法人、 其他组织或个人, 未经有权机关批准, 向社会公众 筹集资金的行为。一般要具备以下四个特征: 1、未经有关部门依法批准或者借 用合法经营的形式吸收资金; 2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向 社会公开宣传; 3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者 给付回报; 4 、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 二、非法集资活动有哪些常见种类和形式? 非法集资活动涉及内容广, 表现形式多样。 从目前案发情况看, 主要包 括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类,主要表现有以下几种形式: 1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集 资; 2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以 期货交易、典当为名进行非法集资; 3、通过认领股份、入股分红进行非法集资; 4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集 资; 5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积 分法”等方式进行非法集资; 6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资; 7、利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、 “电 子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资; 8、对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行 非法集资; 9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资; 10、利用传销或秘密串联的形式非法集资; 11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资; 12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。 三、非法集资的常见手段有哪些? 1、承诺高额回报 不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、 “一夜成富 翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资, 非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后, 便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。 2、编造虚假项目 不法分子大多通过注册合法的公司或企业, 打着响应国家产业政策、 支 持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号,经营项目由传统的种植、养殖行业 发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容,以订立合同为幌 子,编造虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。有的不法分子假借 委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、 电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回 报,欺骗社会公众投资。 3、以虚假宣传造势 不法分子为了骗取社会公众信任, 在宣传上往往一掷千金, 采取聘请明 星代言、在著名报刊上刊登专访文章、 雇人广为散发宣传单、 进行社会捐赠等方 式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络 虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、博客、 论坛等网络平台和 QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。 一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。 4、利用亲情诱骗 不法分子往往利用亲戚、 朋友、 同乡等关系, 用高额回报诱惑社会公众 参与投资。 有些参与传销人员, 在传销组织的精神洗脑或人身强制下, 为了完成 或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参 与人员迅速蔓延,集资规模不断扩大。 四、非法集资活动对社

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