江苏康缘药业股份有限公司二〇〇二股东大会会议资料.pdfVIP

江苏康缘药业股份有限公司 二〇〇二年度股东大会会议资料 二〇〇三年五月十日 江苏康缘药业股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料 会议议题 1、2002年度董事会工作报告 ………………………………2 2、2002年度监事会工作报告………………………………12 3、2002年度财务决算报告…………………………………14 4、2002年度利润分配预案…………………………………15 5、关于公司独立董事津贴的议案 …………………………16 6、关于续聘2003年度审计机构的议案……………………17 7、关于增选公司董事、独立董事的议案 …………………18 8、关于个别调整公司监事的议案 …………………………20 9、公司章程修改案 …………………………………………21 10、股东大会议事规则………………………………………22 1 江苏康缘药业股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料 议案一 2002年度董事会工作报告 各位股东： 我代表公司董事会作2002 年度董事会工作报告，请各位股东予 以审议。 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年是本公司发展历程中的关键转折之年，在公司董事会的 正确决策和领导下，公司继续紧扣科技创新和管理创新这一主题，主 动适应市场变化，及时调整生产、经营策略，进一步细化目标市场， 推行产品分类销售，完善商务体系建设，加大财务稽核和监管力度， 使公司产品结构调整和市场开发取得重要进展，经济运行质量进一步 提高，销售收入和利润指标稳定增长，同时，随着我国医药市场发展 的不断规范和完善，公司不断创新营销手段，深化和完善高层次的学 术推广活动，逐步实现公司营销模式与外资、合资先进企业接轨。 2002 年，伴随着企业经营工作的稳定健康发展，公司在资本运 营、科技创新、技术进步等方面也取得了丰硕成果。公司4000 万股 A 股股票成功发行并在上海证券交易所上市；募集资金项目“桂枝茯 苓胶囊产业化项目”和“口服液、软胶囊综合制剂车间改造项目”一 期工程顺利竣工投产；胶囊、软胶囊、片剂、颗粒剂、口服液等五个 剂型全面通过国家GMP 验收；获准设立博士后科研工作站；“银杏内 酯注射液”新药研发项目被列入国家“十五”重大科技专项，即国家高 技术研究发展计划(863 计划) ；“加味藿香正气软胶囊”获得国家级新 药证书，“蜂珍片”、“益思怡胶囊”获得国家保健食品证书，“六味地 黄软胶囊”、“天舒胶囊”、“抗癌平丸”、“抗病毒口服液”4 个品种列 为国家二级中药保护品种。 2 江苏康缘药业股份有限公司 2002 年度股东大会会议资料 二、主营业务为中成药制剂、保健品制造、销售。 （一）主营业务构成及变化情况： 1、按剂型分类情况 单位：万元 剂型 主营业务 主营业 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率同 分类 收入 务成本 (%) 同比增减(%) 同比增减(%) 比增减(%) 胶囊 22,372.95 4,404.46 80.31 31.78 47.98 -2.61 口服液 1,158.22 327.85 71.69 16.32 -2.32 8.15 冲剂 713.09 366.87 48.55 -57.45 -40.39 -23.27 片、丸剂 1,915.61 1,173.95 38.72 -32.91 - 19.23 -21.15 其