資調整保留盈餘新台幣173,236元及確定福利計畫精算損.pdfVIP

資調整保留盈餘新台幣 173,236 元及確定福利計畫精算損 失新台幣6,738,780元後，截至一○三年度期末待彌補虧損 合計為新台幣 520,658,747 元，擬以法定盈餘公積新台幣 97,174,673 元彌補之。彌補後，期末待彌補虧損為新台幣 423,484,074 元，請參閱「虧損撥補表」如后。 二、 敬請承認。 台達化學工業股份有限公司 一○三年度虧損撥補表 單位：新台幣元 一○三年度稅前淨損 (647,204,472) 加：所得稅利益 16,017,920 一○三年度淨損 (631,186,552) 加：期初未分配盈餘 117,439,821 減：因長期股權投資調整保留盈餘 (173,236) 減：確定福利計畫精算損失調減保留盈餘 (6,738,780) 一○三年度期末待彌補虧損合計 (520,658,747) 以法定盈餘公積彌補虧損 97,174,673 期末待彌補虧損結轉下期 (423,484,074) 董事長：吳亦圭 經理人：應保羅 會計主管：林金才 【本案表決結果─表決時出席股東表決權數為 188,825,792 權；贊成權數為 188,230,463權，占表決權數之 99.68% ；反對 權數為 0權；棄權權數為 595,329權；廢票權數為 0權。】 決議：本案照案承認。 第三案（董事會提） 案由：謹擬具本公司章程修正案，敬請 公決。 說明：一、 本公司為健全公司治理及董事會專業職能，得依法選擇設 置審計委員會時，毋庸設置監察人；如已設置監察人，於 審計委員會成立當日，同時解任監察人，公司章程有關監 察人相關規定，亦隨即失效。 二、 擬於本年獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員 會取代監察人，及召開股東會時，依法應將電子方式列為 表決權行使管道之一，另配合公司實務作業，爰修正公司 章程。 - 2 - 三、 檢具公司章程修正前後條文對照表如后，是否可行，提請 公決。 台達化學工業股份有限公司 公司章程修正前後條文對照表 修正條文 現行條文 說明 第一條