商业银行可疑交易监测报告管理办法.docxVIP

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2020-06-22 发布于四川
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商业银行可疑交易监测报告管理办法.docx

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PAGE 1 商业银行可疑交易监测报告管理办法目录 TOC \o 1-1 \h \u 20459 第一章总则 3 30940 第二章可疑交易线索的发现及报告 3 13864 第三章可疑交易监测指标 7 4568 第四章可疑交易调查分析 10 20537 第五章　附则 13 修订记录修订时间修订后版本发文号修订部门及修订人修订要点 2015.6.28. 1.0版，2015年〔2015〕59号账户管理部何小珊 1.创建第一章总则第一条为使员工及时识别、监测可疑交易，提高可疑交易报告质量，切实防范洗钱风险，根据《中