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广东海埠律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东海埠律师事务所 深圳市南山区沙河东路111 号名商高尔夫球会海埠律师大楼 邮编：518000 电话：(86)0755传真：(86)0755 广东海埠律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市禾望电气股份有限公司 广东海埠律师事务所（下称 “本所”）受深圳市禾望电气股份有限公司（下 称“公司”）的委托，指派本所廖森林律师、邹浩律师列席公司2018 年第四次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称 “《证券法》”）《上市公司股东 大会规则 （2016 年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（下称“上交所网络投票细则”）等相关法律、行政法规以及公司现行有效的 《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了股东大会。公司已经向本所律师提 供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材 料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司 保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料 上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说 明的事实均与所发生的事实一致。 本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人 1 的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公 司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目 的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律 意见书或其任何部分用作任何其他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据2018 年 12 月10 日召开的公司2018 年 第十次临时董事会决议召集。 2、公司董事会于2018 年12 月11 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和巨潮资讯网 （）上刊登了《深圳市禾望 电气股份有限公司关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股 东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。 本次股东大会已于会议召开15 日前以公告方式通知了股东。《股东大会通知》 载明了本次股东大会的召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开方式及 投票方式、会议审议事项、会议出席对象、股东大会投票注意事项、会议登记方 法等事项，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并 参加表决的权利。 3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股 东大会现场会议于2018 年12 月26 日下午14:00在深圳市南山区西丽官龙村第 二工业区