永辉超股份有限公司二〇一九年股东大会会议资料.pdfVIP

永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一九年年度股东大会会议资料 二〇二〇年五月 永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会 会议资料 目 录 永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会会议议程 3 永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会会议议案 4 议案一：永辉超市股份有限公司2019 年度董事会工作报告 4 议案二：永辉超市股份有限公司2019 年度监事会工作报告 17 议案三：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019 年年度报告》及其摘要的议案 22 议案四：关于公司2019 年度财务决算和2020 年度财务预算的议案 23 议案五：关于公司2019 年度利润分配的议案 27 议案六：关于公司2019 年度关联交易执行情况及2020 年关联交易计划的议案 28 议案七：关于公司计划2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案 35 议案八：关于公司2019 年度授信、贷款使用情况及2020 年度申请授信计划的议案 36 议案九：关于对控股子公司及其子公司增资的议案 39 议案十：关于《公司董事、监事2019 年度薪酬执行情况及2020 年薪酬预案》的议案 44 议案十一：永辉超市独立董事2019 年度述职报告 46 议案十二：关于回购注销部分限制性股票的议案 52 议案十三：关于减少注册资本、修订公司章程的议案 53 永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一九年年度股东大会会议议程 主持人：董事长张轩松先生 一、 宣布股东签到及确认到会情况 二、 议案简介: 1 关于《永辉超市股份有限公司2019 年度董事会工作报告》的议案 2 关于《永辉超市股份有限公司2019 年度监事会工作报告》的议案 3 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2019 年年度报告》及其摘要的议案 4 关于公司2019 年度财务决算和2020 年度财务预算的议案 5 关于公司2019 年度利润分配的议案 6 关于公司2019 年度关联交易执行情况及2020 年关联交易计划的议案 7 关于公司计划2020 年申请注册发行直接债务融资工具的议案 8 关于公司2019 年度授信、贷款情况及2020 年度申请授信计划的议案 9 关于对控股子公司及其子公司增资的议案 10 关于《公司董事、监事2019 年度薪酬执行情况及2020 年薪酬预案》的议案 11 永辉超市独立董事2019 年度述职报告 12 关于回购注销部分限制性股票的议案 13 关于减少注册资本、修订公司章程的议案 三、议案报告 四、股东发言 五、宣读表决方法 六、投票表决 七、宣读现场表决结果 八、律师宣读本次股东大会法律意见书 永辉超市股份有限公司二〇一九年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一九年年度股东大会会议议案 议案一：永辉超市股份有限公司2019 年度董事会工作报 告 报告人：张经仪 各位股东、股东授权代理人： 现在，我就公司2019 年度董事会工作汇报如下： 截止报告期末，公司实现营业总收入848.77 亿元，同比增长20.36% ，归属于上市 公司股东的合并净利润15.64 亿元，同比增加5.63% 。 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动