2020银行金融机构反洗钱专题培训ppt.pptxVIP

anti money laundering training anti money laundering training anti money laundering training anti money laundering;;洗钱的定义;通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为; 防止拖入案件中 ;上游犯罪：产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为;;反洗钱工作意义;;;Learning ppt together;;以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转;;高风险客户 关注的风险：各业务环节高风险客户的业务交易所可能引起的洗钱风险。 客户属于公司在风险等级评估阶段已重点关注的高风险客户或者司法机关调查的客户或者监控名单重点关注的客户。 ;;;;Learning ppt together;;Learning ppt together