(新)XX沙锅餐饮公司第一次股东会会议执行说明.pdfVIP

济公沙锅餐饮公司 第一次股东会会议执行说明 一、会前准备工作 （一）确定会议召集人及其职责 1、 会议召集人：第一次股东会会议的召集人为出资最多的股东。根据济 公公司的具体情况，可由股东组成的公司筹备组为会议召集人。 2、 会议召集人的职责：根据《公司法》的要求，负责组织召开济公公司 第一次股东会，审议股东提请的议题。 3、 会议召集人的职责分工：主持人，会务人，清点人，记录人。 会议召集人：根据公司的具体情况确定会议召开的时间、地点。 除股东外，事先通知并明确其他的出席人员是否能出席。 确定会议的议题、表决程序和表决方式。 初步拟订董事和监事的报酬方案。 主持人：第一次股东会会议的主持人为出资最多的股东，根据济公公司的具 体情况，可由公司筹备组推举会议主持人。 会务人：准备需要报股东会审议的文本，如《公司章程》、《三会议事规则》； 负责制定相关会议文书，发出会议通知，接听电话，联系相关人员，处理会前、 会中和会后的其他相关事务。 清点人：清点出席会议股东人数，告知主持人；提案表决时清点赞成、反对 和弃权人数，告知支持人。 记录人：根据要求记录会议过程。 （二）确定会议议程安排； 样本1： 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 第一次股东会会议议程 一、宣布大会开幕，介绍参会人员，宣布参会股东代表的股权数，会议有效性； 二、介绍会议组织机构； 三、蓝星公司总经理任建新先生致开幕词； 四、蓝星公司改制小组组长 先生致词； 五、济公公司筹备组 女士作《济公公司筹办情况、设立费用使用情况报告》； 六、提请决议《公司章程》和《三会议事规则》； 七、根据《公司章程》的要求选举董事会成员；确定董事会成员的报酬； 八、根据《公司章程》的要求选举监事会成员；确定监事会成员的报酬； 九、通过公司第一次股东大会决议 十、济公公司董事代表 致闭幕词； 十一、宣布大会闭幕。 （三）准备会议通知； 样本2： 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司 召开第一次股东会的通知 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司（下称公司）将定于 年 月 日召开股东 会，现将有关事项公告如下： 一、 会议主要议程： 1、 审议关于公司筹办情况和设立费用使用情况的报告； 2、 审议通过《公司章程》和《三会议事规则》； 3、 选举董事会成员；确定董事的报酬； 4、 选举监事会成员；确定监事的报酬。 二、 出席会议人员 1、蓝星公司总经理和改制小组，马兰公司代表； 2、济公公司筹备组成员、会议召集人； 3、济公公司全体股东。 股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，委托代理人必须是完全 民事行为能力人。 三、 出席股东登记办法 4、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证进行登记； 5、个人股东持本人身份证、持股凭证； 6、委托代理人持本人身份证、授权委托书。 四、 会议时间地点及联系人 会议时间： 会议地点： 联系电话： 传真号码： 联系人： 说明：股东因特殊原因不能与会时，请在会议召开前3天通知会议筹备组。股东委托代理人 出席会议时，请将授权委托书于会议召开前1天交会议筹备组。 附：授权委托书样本，请按样本统一填写。 济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司筹备组 年 月 日 样本3： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席济公沙锅餐饮管理（北京）有限责任公司2003 年度第一次股东会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人出资证明书： 代理人姓名： 代