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机 机 密 机械科学研究院/集团 外派董事管理制度 北京新华信管理顾问有限公司 2004年8月 目 录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章总则 1 第二章职责、权利和义务 1 第三章聘任 3 第四章工作方式、内容和报告 4 第五章考核和薪酬 6 第六章解聘、辞职和离任 6 第七章附则 8 附件一：机械院/院/集团总部外派董事任命书 9 附表二：直属控股公司董事会决策议案审核表 10 附表三：机械院/院/集团总部外派董事工作报表 11 附件四：机械院/院/集团总部外派董事解聘书 12 附件五：机械院/集团总部外派董事辞职申请/审批表 13 外派董事管理制度 总则 为建立和完善机械院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》，参照《上市公司治理准则》等相关法律法规和机械院/集团章程，制定本制度。 外派董事是指机械院/集团对外投资时，由机械院/集团提名并代表机械院/集团在被投资企业出任董事的员工。 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。 外派董事按照是否在机械院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在机械院/集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在机械院/集团兼任经营管理职位的外