财经纪律财务风险及财务规范性要求.pptVIP

相关制度办法及依据 +e, 《中国邮政储苦银行员工行为十条禁令》 关于开展“小金库”专项治理回头看”工作的紧急通知(邮银管【2015】 彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库”专项治理的通知邮银管【2014】296 关于山西运城市万荣县支行等机构违反中央八项规定精神十起典型案件的通报 关于对黑龙江省分公司等邮政企业严重违反财经纪律私设“小金库”典型违纪问题的通 于开晨专项自查整改工作的通知(邮银党【2015】48号) 材经纪律加强人工成本管理的通知(邮银发【2015】139  相关制度办法及依据 +e, 关于做好2015年人工成木管理工作的通知(邮银发【2015】128号) 关于开展全分行“三项清单“制度疏理工作的通知(法规函【2015】74号) 彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库”专项治理的通知邮银管【2014】296 关于重申财经纪律及重点费用控制标准的通知(湘邮银管【2015】81号) 国邮政储苦银行财务基础规范达标竟赛活动实施方案(邮银管〔2015〕134号) 姐组自查工作,审计内控评价工作 国邮政储蓄银行关于违反财经纪律处理处罚办法(2015,征求意见稿)  +e, 第一部分员工十条禁令 w  第一部分《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》 +e, 严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款 、集资诈骗、民间借贷等活动 严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱 等活动 五、严禁私刻、盗用、出借银行或客户印章、印鉴卡,严禁 在与业务无关的账、表、簿、证等上盖章,严禁在空白纸张 空白介绍信、空白合同、空白票证、空白账簿/表等上预留 印章。 七、严禁盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密 码,严禁复制指纹、严禁密码“公开化”。 十、严禁授意、指使、强令他人违规操作,或接受他人授意 、指使、强令违规操作且不举报 w  第一部分《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》 风险提示 严格规范个人行为 印章管理:财务部门章、财务专用章、印鉴章、私章 部门章:单次逐项审批单,审批人和管理员分离,不得离开 办公保管地 财务专用章、印鉴:使用记录登记、印鉴分管 个人私章:不得委托他人保管,对盖章负责 严禁空白账表、凭证、纸张盖章。禁止在未签署金额的支票 上盖章和外借。 3时封存;不相容职责未分的人使用,共用;调离人员未及 系统工号管理。公开密码 财务行为:授意、接受授意进行违规操作均违反禁令。