（管理制度)企业诚信管理系统制度.doc

（管理制度)企业诚信管理系统制度  企业诚信管理系统制度 目录 壹、诚信管理机构、人员岗位责任制度 二、法律法规学习制度 三、合同签订、履行、变更和解除制度 四、客户授信和年审评价制度 五、客户诚信档案管理制度 六、失信违法行为责任追究制度 壹、诚信管理机构、人员岗位责任制度 公司设立专门的诚信管理机构，公司副总为诚信管理机构的分管领导，任命诚信管理机构负责人，有专职（或兼职）的诚信管理工作人员。 （壹）诚信管理机构职能： 1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训诚信管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核。 对客户进行资信调查，建立客户诚信档案，且进行动态化管理。 3.客户授信管理：进行客户诚信审批，跟踪客户，定期对客户的诚信情况统计分析。 4.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）主要职责： 1、诚信管理机构负责人职责 （1）组织合同法律法规的宣传、培训，组织诚信管理研讨会、案例评析会； （2）制定、修订本公司诚信政策、诚信管理制度、办法，组织实施诚信管理工作的考核； （3）统壹办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； （4）制止公司或个人利用合同进行违法活动； （5）汇总、分析客户诚信数据，向有关部门提供咨询服务； （6）协调和供销、财务、技术等部门的关系。 2、诚信管理员的主要职责： （1）协助合同承办人员依法签订合同，参和重大合同的谈判和签订。 （2）审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 （3）检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 （4）登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 （5）发现不符和法律规定的合同行为，及时向诚信管理机构负责人或公司副总方案。 （6）参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 （7）定期向诚信管理负责人汇报诚信管理情况。 （8）负责客户档案管理和服务。 二、法律法规学习制度 1、定期组织学习国家关于诚信法律法规的系统知识，制订学习内容和时间安排计划，按计划组织人员学习，且做好每次学习记录。 2、诚信管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职诚信管理员仍必须取得诚信管理职业资格培训合格证书。 3、公司分管诚信工作的负责人定期组织活动，结合诚信管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，且做好书面记录。 三、合同签订、履行、变更和解除制度 （壹）合同签订管理 1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，且收集整理关联资料，以备合同评审机构进行评审。 2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。严禁其他公司或个人所办各类企业以本公司及下属单位的名义对外签订合同。 3、公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。 4、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。 5、销售部门必须使用国家统壹的购销合同文本对外签订合同；供应部门外出采购尽可能采用统壹的购销合同文本。如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，能够根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。各部门所需的合同文本由公司诚信管理员统壹购买或定制。 6、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。 7、订立合同，必须完备合同条款。合同条款壹般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。 8、对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，且力求选择本公司所于地仲裁机构或法院。 9、法定代表人或合同承办人应当亲自于合同文本上签名盖章。 10、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁于空白合同文本上加盖合同专用章。 11、凡持有合同专用章的部门和分公司，应做到合法使用、专人保管。技术合同专用章由诚信管理机构负责保管，如遇工作需要，需携带外出，应事先办理借用手续，用后立即归仍。 12、合同专用章不得代用，混用。发现利用合同专用章进行违法活动，给公司造成经济损失者，依法追究其行政和法律责任。 13、凡遇合同专用章遗失，应立即向本部门领导方案，且将本部门批示意见送诚信管理机构备案，于当地市级报纸上刊登遗失声明，办理关联证明材料。 14、合同承办人应将合同的副本壹份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款