（管理制度)企业管理经营层面基本制度.doc

（管理制度)企业管理经营层面基本制度 2．部门职责 2.1行销部职责 销售市场调查及预测分析。 制定行销目标、策略及执行方案。 制定销售管理制度，规范销售作业。 落实行销责任，开展行销业务。 新市场、新产品开发及产品广告宣传。 行销技术资料和客户资料管理。 销售信用控制和应收帐款管理。 行销绩效检讨，提出行销成果方案及改善建议。 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。 2.2生产部职责 生产技术和设备管理。 制定生产计划、技改计划及设备保养维修计划。 制定生产管理制度和生产岗位作业指导书。 生产安全管理及生产维修费用的控制。 作业现场和生产岗位的日常管理。 生产情况和设备利用率的分析和考核。 仓储规划和货物的收、发、存管理。 生产数据记录和设备档案资料的管理。 部门员工培训及部门间的沟通协调。 2.3采购部职责 调查了解原物料市场、预测其价格趋势。 配合公司目标，拟订采购计划和预算。 制定采购管理制度，规范采购作业。 执行采购委员会决议，适时采购适质适量的原物料。 及时核查原物料到货情况，协调财会部对货款的结算。 检讨采购绩效，提出采购执行方案及改善建议。 采购合同及供应商资料的管理。 八.部门员工培训考核及部门间的沟通协调。 2.4品管部职责 制定产品的企业标准以及原料的品质标准和验收办法。 制定品质管理制度和技术岗位作业指导书。 原料、产品品质的检验及生产过程的品质控制。 产品配方的调整和原料用量的测算。 技术服务和产品质量问题的处理。 化验室的业务管理。 指导全员推行全面品质管理。 品管资料的管理。 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。 2.5财会部职责 遵守国家财经纪律和财务制度。 制定公司财务会计管理制度和内部控制办法。 财务预算案的编制，公司运营绩效的分析、控制和考核。 资金的筹措、使用和管理以及往来欠款的控制和清理。 公司保险事务处理，财产保障和资产的管理。 费用计划的编制、控制和考核。 产品成本分析，参和产品价格的制订。 日常会计核算及公司经济活动的监督。 会计资料和原始凭证的管理。 银行、税务、保险等政府部门关系的协调。 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。 2.6人事行政部门职责 制定人事行政管理制度。 初拟公司人力计划，管理人事资料。 办理员工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手续。 各部门目标绩效考核的组织实施。 非生产性财产的管理。 公司安全保卫、办公秩序及厂区卫生绿化工作的管理。 公司车辆及车辆使用、食堂、宿舍的管理。 公司电话、传真、复印机使用、邮件收发及办公劳保用品的管理。 社区关系及来宾接待工作。 部门员工培训考核及部门间的沟通协调。 3．核决权限表 事项 科级主管 部门主管 总经理 1.采购委员会 2.信用委员会 董事会 公司设立、撤消、合且、增资、减资、股利分配 拟 决 2.公司章程及修订 拟 决 3.公司发展规划 拟 审 决 4.制度 建设 公司管理制度制定、修改 拟 审(决) 决(知) 岗位作业（作业指导书） 拟 审 决 5.产品标准 拟 决 6.预算 及计划 公司年度计划及预算 拟 审 决 部门月、季度工作计划及预算 拟 审 决 7.采购 原料、辅料、包装物 拟 审 决（采） 物料、零配件 拟 审 决 知（采） 8.固定资产及技术改造（预算内） 拟 决 知 9.经济合同(于权限内附件1-1) 拟 审 决 10.销售 短期促销企划案 拟 审 决 产品价格表 拟 决 销售折让政策 拟 决 信用销售 拟 审 决(信) 坏帐处理 拟 审 决 客诉赔偿 拟 审 决 11.采购付款 拟 审 决 知（采） 12.费用支出 拟 审 决 (知) 13.固定资产不需用或报废处理 拟 审(决) 决 14.原料损耗处理 拟 决 15.不需用原料及废旧物资处理 拟 审 决 16.机构 设置 部门 拟 决 科室、班组 拟 决 岗位编制核定(定员) 拟 审 决 知 17.用人 总经理 决 经理(含)之上 拟 决 副经理（含）以下 拟 决 （续表） 事项 科级主管 部门 主管 总经理 ①采购委员会 ②信用委员会 董事会 18. 休 假 出 差 经理级之上 请假 拟 决 出差 拟 决 科级主管 请假 拟 3天(含)以下决 3天之上决 出差 拟 3天(含) 以下决 3天之上决 班长及员工 请假 1天内决 1-3天决 3天之上决 出差 决 19.公司对外行文(函) 根据总经理签章意见用印后办理 20.用印 董事长名章 按董事长之授权执行 公司/总经理名章 决 公司专用章(合同、财务等) 按有关事项的核决权限办理 21.绩效 方案 公司年、月会计报表 拟 审 决 各部门月份绩效方案 拟 决 22.内部 稽查 例行作业 决 异常专案检核 决 说明： 本表所列科级主管、部门主管指执行该事项（业务）单位的科级、