山东高速公司治理课件.pptx

公司简介 山东高速股份有限公司成立于1999年，由山东高速集团有限公司与招商局华建公路投资有限公司共同发起设立，2002年3月，在上海证券交易所挂牌上市，注册资本4,811,165,857元。 公司主要从事高等级公路、桥梁、隧道、港口等基础设施的投资、建设、管理、收费、养护、路政、清障等业务，以及城市运营、矿产投资等多元化投资。公司简介 公司依托收费公路主营业务优势，逐步形成以高速公路为核心、集地产、矿产、环保等产业为一体的现代化企业，打造“中国山东高速”大品牌。 截至2012年12月31日，公司总资产313亿元，净资产183亿元。2012年实现营业收入52.2亿元，利润总额26.0亿元，净利润19.7亿元。山东高速公司治理报告 国外成熟市场的调查报告显示，大的机构投资者往往愿意为那些拥有好的治理结构的公司支付10%-15%的溢价。中国资本市场的迅速发展，机构投资者的影响力不断扩大，寻找符合自身判断标准的投资对象，关注和选择拥有良好治理结构的上市公司成为投资新趋势。 《山东高速公司治理报告》 |山东高速公司治理报告目录第一章 公司治理规制第二章 股东与股东大会第三章 董事会第四章 监事会第五章 授权与考核第六章 内控机制第七章 信息披露与投资者关系 后记 |股东与股东大会股东对经营者的监督与制衡机制所有者(主要是/wiki/%E8%82%A1%E4%B8%9C股东)对经营者的一种监督与制衡机制，即通过一种制度安排，来合理地界定和配置所有者与经营者之间的权利与责任关系。狭义概念通过一整套包括正式或非正式的、内部的或外部的制度来协调公司与/wiki/%E6%89%80%E6%9C%89%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%80%85所有利益相关者之间(股东、/wiki/%E5%80%BA%E6%9D%83%E4%BA%BA债权人、职工、潜在的/wiki/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85投资者等)的/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E5%85%B3%E7%B3%BB利益关系，以保证公司决策的科学性、有效性，从而最终维护公司各方面的利益。广义概念股东利益最大化 |股东与股东大会 股东大会是上市公司的最高权力机构，是公司治理结构的核心之一。山东高速公路股份有限公司的治理结构确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。股东与股东大会-股东结构及控股股东英美股东主导型股东结构及控股股东最优？占用上市公司的资金、通过关联交易掏空上市公司！！中国混合制德日债券主导型Selling the Strategic Roadmap for Dynamic Datacenter Services |股东与股东大会-股东结构及控股股东100%71.21%2012年每股净资产3.6618元股东与股东大会-股东权利公司治理报告中列举的股东权利召集股东大会出席股东大会提案权表决权建议与质询提名权诉讼权鼓励股东出席股东大会的措施独立董事征集投票权提供网络投票系统股东大会召开催告媒体宣传股东与股东大会-股东权利 山东高速股权过于集中，而我国对中小股东的权益的法律法规保护不完善，尚未形成有效的中小股东维权诉讼机制，更缺乏对大股东，尤其是控股大股东的有效监督方式。股东与股东大会-股东权利股东与股东大会-股东大会符合《上市公司治理准则》要求形成比较规范的股东大会制度股东与股东大会-关联交易《上市公司治理准则》——关联交易公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。上市公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。上市公司不得为股东及其关联方提供担保。董事会董事会会议董事会构成关注董事会职权的边界和董事会的规范运作，并详细介绍了董事会在公司治理体系建立上所取得的成效，体现出优良的公司治理来自于合理地界定各利益主体的权利。 重点关注董事的提名和选举制度，另外特别讨论了董事的职责和义务，强调董事对公司负有忠实和勤勉义务。独立董事制度独立董事制度 2002年12月31日，公司二OO二年第二次临时股东大会通过《公司章程》修订案，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规，首次对独立董事制度进行了全面的设计，建立起公司独立董事制度的完整框架，赋予了独立董事相应的职权和义务，使其真正发挥作用。——《山东高速公司治理报告》 |独立董事制度独立董事制度独立董事作为中小股东和社会公众投资者利益的代表，对大股东 “一股独大”和经理层内部人控制构成了有效约束。建立独立董事制度属于公司治理结构的一个环节，是解决监事会缺位或软弱和董事会失控问