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沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 二0 二0 年六月 1 沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 目 录 一、沧州大化股份有限公司2019 年年度股东大会会议须知3 二、沧州大化股份有限公司2019 年年度股东大会会议资料4 三、沧州大化股份有限公司2019 年年度股东大会会议议案6 议案一：审议《2019 年度财务决算报告》 6 议案二：审议《2019 年度利润分配预案》 7 议案三：审议《2019 年度董事会工作报告》 8 议案四：审议《沧州大化股份有限公司独立董事2019 年度述职报告》……20 议案五：审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2019 年度报酬的议 案》 ...23 议案六：审议《关于修改公司章程的议案》 24 议案七：审议《2019 年度监事会工作报告》 25 议案八：审议《关于续聘2020 年度财务审计机构及支付会计师事务所2019 年报 酬的议案》. ... . 27 议案九：审议《关于董事辞职并更换董事的议案》 30 议案十：审议《关于投资建设年产10 万吨PC 项目的议案》31 议案十一：审议《关于签订生产经营、服务协议实施细则的议案》……….32 四、沧州大化股份有限公司2019 年年度股东大会其他材料41 股东登记表 41 授权委托书 42 2 沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中 国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定， 制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证 或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。 三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本 次会议议题，简明扼要。 五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次 股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人 及相关负责人有权拒绝回答。 六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数 额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每 项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示， 未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利， 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 3 沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 沧州大化股份有限公司 2019 年度股东大会会议资料 一、现场会议召开时间：2020 年6 月18 日上午9:3 网络投票起止时间：自2020 年6 月18 日至2020 年6 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为