非法行为洗钱.pptVIP

00:00 洗黑钱 loney laundering 00:00 “洗钱”( Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组 织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者 其他犯罪的违法所得及其产生的收益 通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质, 使其在形式上合法化的行为。 00:00 典型的洗钱过程 处置 阶段 培植 阶段 融合 阶段 00:00 处置阶段 即将犯罪收益投入到清洗系统的过程, 是最容易被侦查到的阶段 00:00 培植阶段 即通过复杂的多种、多层的金融交易, 将非法收益与其来源分开,并进行最大 限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。