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CBc@中国工商银行
上饶分行业务集中处理退回情况分析
上饶分行运行管理部
O一七年五月
、2017年一季度业务集中处理考核情况
支行名称
1.5%
广丰支行
东北行
部阳支行
行行
横峰支
你张
业务占总的集中业务第效的比率,迟回率低于或鲁于22%的直
拨03加分。二季度起调整为基础分70分。低于全省平均水平的,最
3c@中国工商銀行
、2017年一季度业务集中处理考核情况
直逍率
汇通支
65.00
德兴支行
阳支行
65.0o
玉山支行
余下支行
308
务支行
物东北支打
说明:拈啣分5分,考核期内直通的集中处理业务笔敷占总的梨中业务笔数的比率,过60%披0,3倍加分,二季度
起调整为基础分70分,超过%拉0.3倍加分,高于全省平均水平的,最低可得基本分的
3c@中国工商銀行
、业务集中退回主要类型及防范措施
、单位账户管理
退回业务类型
1、开户账户资料缺失:开立一般户未提供单位公函、无单位账户
授权书
2、录入信息错误:录入的开户许可证核准号与提供的核准号不
致、营业执照号录错、全国组织机构代码到期日错、注册资金错
3、资料审核问题:法人证件有效期截止日错、单位公函填写不完
防范措施
严格审核开户资料,操作人员务必认真录入信息,录入后进行
白我审查,现场主管进行再次复核,确认无误再上送
3c@中国工商銀行
、业务集中退回主要类型及防范措施
(二)、对公现金业务
退回业务类型
1、凭证审核原因:大写不规范、大小写金额不一致、付款单位账
号未填、出票人账号错
2、无大额审核单、少有权人签字
票验印:复核验印失败
防范措施
严格审核凭证的合规性、准确性。上送业务前确保凭证资料及各项
手续的完整。
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