反洗钱工作出现新情况和新变化.pptVIP

反洗钱工作的新情况、新变化 支行反洗钱处 二O一五年十月  近年来,受政治、经渏多重因素影响, 国隊和国内反洗髅影势岌坐了深刻而复杂 的賁化。反洗钱工作的内涵、重心和方法 措施骏起步阶级都岌生了根本性绸整。  全球反洗钱领域政治化色彩日趋浓厚, 对国家战略利益影响不断加大 反洗镋最早起源于戆毒,世界第一个反洗能公约是1988年 针对贩毒的《联合国滎止非法贩选靡醉品和赣神筠物公 约》。随后延伸到打击走私、诈骗、票社食犯罪和反腐等 2001年美国“911”恐怖事件后,美国国会通过《爱国者 法案》,先后设立政策协调委员会和国家反恐中心,并在财 政部设立恐怖主义与金融情报办公室,全面强化其国家反热 融资体系。  2003年,金融行动特别工作组(FATF)在《国际 反洗钱40项标准建议》之外,专门制定了针对恐怖融 资的8条反恐融资特别标准,2004年10月,又制定了 针对跨境现金携带的反恐融资笫9条特别标准,反恐 问题与反洗钱联系到一起,反热融资成为反洗钱的重 要领域 从2008年起,针对个别国家的核扩散问题,反大 规模杀伤性武器扩散融资成为反洗钱的重要领域  2012年2月,反洗钱、反恐融资和反大规 模杀伤性武器扩散融资被三位一体写进 FATF新的《打击洗钱和恐怖、扩散融资国 际标准40项建议》(简称《新标准》) 反洗铙工作已超越了简单的技术性范疇 与国际政治紧密捆绑在一起。