中国反洗钱形势与法规制度42页资料.pptVIP

引子:反洗钱,中国在行动 反洗钱涯 洗钱 1 中国反洗钱工作发展形势 口洗钱犯罪形势 口反洗钱法律制度 口反洗钱监管制度 口反洗钱监测分析制度 口金融机构反洗钱义务 口反洗钱调查制度 口反洗钱司法诉讼情况 口国内和国际合作情况 我国的洗钱犯罪形势 市挖破获涉嫌洗钱案件513起,涉及 ¤协助破获的涉嫌洗钱案件昰逐年上升趋势 2000 1000 100 500 2003 2005 2006 2007 2008 年份 协助破案数(起,左轴)一涉案金额(折合人民币亿元,右轴) 涉金 2.000.000 口万 涉戟察件数量 口4到33(8 口0到1(9) 我国洗钱犯罪类型分布 7.6% 8.4% 口非法集资 、6.0% 9.2% 2.8%口贪污贿赂犯罪 2.4%口税务犯罪 口非法经营(含传销) 10.8% 走私犯罪 1.2%■其他诈编 口赌博犯罪 1.2 口黑社会犯罪 口邪教/恐怖活动 口其他(如偷渡)