反洗钱内部控制制度.docxVIP

反洗钱内部控制制度方案 为贯彻落实《反洗钱法》，响应中国保监会《关于贯彻落实 反洗 钱法防范保险业洗钱风险》的通知，防止洗钱行为给保险业带来的 潜在风险，促进保险业正常发展，指定本方案： 成立反洗钱领导小组 姓名 职位 反洗钱小组职位 总经理 组长 公司成立反洗钱专门部门 姓名 职位 财务负责人 建立健全反洗钱内部控制制度 建立客户档案，做好客户身份识别、 客户身份资料和交易记 录保存、大额和可疑交易报告等方面的工作。 根据实际工作，随时发现问题，提出控制解决方案做好反洗 钱工作，不断提高对加强反洗钱认识， 努力提高可疑交易线索发现能 力，全面提高反洗钱工作的有效性。 高度重视洗钱风险威胁， 不断提高对加强反洗钱工作重要性 的认识。坚决执行各项反洗钱法律法规， 切实将反洗钱提到更加突出 的位置，主动查找和及时消除风险隐患和疏漏环节， 认真细致地落实 各项反洗钱工作措施。 切实加强反洗钱组织体系建设，不断完善反洗钱内控制度。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识 、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 主要领导要履行好第一责任人的职责，反洗