董事会下设委员会.pdfVIP

董事会下设专门委员会制度 一、董事会审计委员会 是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构 , 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作。 审计委员会成员由五名董事组成 , 独立董事占多数 , 委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名 , 并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名 , 由独 立董事委员担任 , 负责主持委员会工作；召集人在委员内选 举 , 并报请董事会批准产生。审计委员会任期与董事会一致 , 委员任期届满 , 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司 董事职务 , 自动失去委员资格 , 并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。审计委员会下设审计工作组为日 常办事机构 , 负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工 作组成员由公司分管财务副总经理、公司内部审计人员和财 务部负责人组成。 审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度 , 对重大关联交易进行审计； （六）公司董事会授予的其他事宜。 审计委员会对董事会负责 , 委员会的提案提交董事会审 议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作 , 提供公司有关方面的书面资料 审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议 , 并 将相关书面决议材料呈报董事会讨论 二、董事会提名委员会 是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 , 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 提名委员会成员由五名董事组成 , 独立董事占多数。提 名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名 , 并由董事会选举产生。提名委员会设召 集人一名 , 由独立董事委员担任 , 负责主持委员会工作；召集 人在委员内选举 , 并报请董事会批准产生。提名委员会任期 与董事会任期一致 , 委员任期届满 , 连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务 , 自动失去委员资格 , 并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序 , 并向董事会 提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查 并提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 提名委员会对董事会负责 , 委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下 , 应充 分尊重提名委员会的建议