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学 海 无 涯 中国建筑股份有限公司内部控制手册查看 PDF 公告 中国建筑股份有限公司 内部控制手册 录 （XXXX 年版）目 则 总 第一章 1 编制《内部控制手册》目的、依据…………………………………………… 1 《内部控制手册》的适用范围……………………………………………………1 2 1 内部控制基本原则……………………………………………………………… 3 2 内部控制的基本要求…………………………………………………………… 4 4 内部控制组织机构……………………………………………………………… 5 4 内部控制手册的更新与监督…………………………………………………… 6 公司组织架构及企业文化建设 第二章 5 董事会的工作流程……………………………………………………………… 1 监事会的工作流程………………………………………………………………11 2 16 高级管理层的工作流程……………………………………………………… 3 董事会下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………20 4 经理层下设专业委员会的设立及工作流程……………………………………25 5 子（分）公司设立流程…………………………………………………………29 6 企业文化建设管理业务流程……………………………………………………32 7 战略规划与风险管理 第三章 战略规划管理业务