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合同管理内控制度 第一节总则 第一条 为加强公司合同管理工作，规范合同行为，预防经济纠纷，提高经 济效益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规制定本办法该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二条 本办法所称的合同，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主 体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 企业与职工签订的劳动合同，不适用本办法。 第三条 本办法所称的合同管理是指公司对签订合同的行为所进行的审查、 监督、管理。包括资信调查、商务谈判、合同签订、履行、变更等行为。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二节合同的签订 第四条 签订合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定，坚持平等互利、 协商一致、等价有偿的原则。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第五条合同由法定代表人或者是法定代表人书面授权的委托代理人签订。 第六条 在签订合同之前，必须认真了解对方是否具备订立合同资格、 有否 经营权及相关资质证书、有否履约能力及其资信情况。合同的主办部门应与对方 交换营业执照及相关资质证书影印件，并互相验证后方可办理法定代理人身份证 书和法定代表人授权委托书交换手续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第七条 合同除即时结活者外，一律采用书面形式，且为原件，并尽可能参 照公司规定的各类合同的统一示范文本订立合同。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第八条 合同对各方当事人权利、义务违约责任和争议解决条款的规定必须 明确、具体，文字表达必须活楚、准确。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第三节 合同的审查批准 第九条 本公司签订的合同，由主办部门草拟，并附必要的文件、资料及协 议，先由相关业务部门会签后，再经公司法律事务部审查，财务人员审核，然后 业务部门将审核意见及是否采纳的处理意见交总经理审定， 经总经理批准签发后该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 合同方能加盖合同专用意。 第十条 法律规定必须由政府有关部门批准或备案的合同， 应当报政府有关 部门批准或备案。必须办理鉴证或公证手续的，应当办理鉴证或公证手续。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十一条 合同生效后，各业务部门应按档案管理要求，将原稿和整件文本 以及附件包括双方来往的函件等整理齐全，及时交行政部存档。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第四节 合同的履行、变更和解除 第十二条 合同的具体经办人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题 应及时处理或汇报。否则，追究有关人员的责任。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 合同履行过程中，经办人应妥善保存与合同履行有关的一切书面函件，并视 与合同完全履行的关联程度交存公司专人存档。 如有争议，应尽可能留有书面材 料。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十三条 在合同履行过程中，确因某种情况需要变更或解除合同， 并且法 律规定或合同约定允许变更、解除合同的，可以变更或解除合同。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十四条 变更、解除合同的手续，与原合同相同。 第十五条 变更、解除合同，应在法律规定或合同约定条件下， 及时向对方 提出变更、解除合同的要求，并与对方当事人协商。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十六条 承办人在收到对方要求变更、解除合同的文件、电报、信函后， 必须在法定时间内处理，并报部门经理、财务总监备案。由于误期造成严重后果 的，承办人员应承担相应责任。涉及合同纠纷的复电、复文须经法律顾问、总经 理审阅后方可发出。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十七条 变更、解除合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、 传真、电子邮件等）。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第五节合同纠纷的处理 第十八条 合同在履行过程中发生纠纷的，按照国家相关法律法规，在规定 时效内与对方当事人协商并按规定权限和程序及时报告。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第十九条 合同纠纷发生后，合同经办人应及时做出反应，在法定、约定时 问内书面提出质量异议或其他合法要求， 并汇总全部相关资料报部门经理，由部 门经理根据情况制定处理方案，提交总经理审批，由公司决定解决纠纷的方式。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二十条 合同纠纷经协商一致的，应当与对方当事人签订书面协议。合同 纠纷经协商无法解决的，应当根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 第二条 合同纠纷届我方责任，并给公司造成损失的，应当追究责任单 位或责任人的责任。 第六章