公司董事会议事规则.pdfVIP

.. . . .. 有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范 有限公司（以下简称“公司”）董 事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权， 提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》 ( 以下简称《公司法》 ) 等国家有关法律、法规和公 司章程的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉 及的有关部门和人员。 第二章 董事会的议事范围 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股 东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责 并报告工作。 第四条 董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案； 学习参考 .. . . .. （五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方 案； （六）在股东会授权范围内， 决定公司对外投资、 融资、 捐赠、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、委托理财、 关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的 方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根 据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事 项 。 第三章 董事会会议的召开 第五条 董事会会议由董事长负责召集和主持。 董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事召集和主持。 第六条 董事会会议分定期会议和临时会议。 定期会议每 学习参考 .. . . .. 年至少召开两次。 第七条 有下列情形之一的， 董事长应在十个工作日内召 集临时董事会会议： （一）实验区国有资产监督管理部门提议时； （二）监事会提议时； （三）三分之一以上董事提议时； （四）董事长认为必要时； （五）相关法律法规或公司章程规定的其他情形。 第八条 董事会召开定期会议和临时会议， 应分别于会议 召开十个工作日以前和三个工作日以前将会议通知，通过传 真、邮寄、 电子邮件、 专人送出或其他经董事会认可的方式， 送达全体董事和会议列席人员。通知系非直接送达的，还应 当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急、需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知。 第九条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限