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企业合同管理制度及流程
第一节 目 的
第一条 为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护
公司的合法权益,特制定本规范。
第二节 适用范围
第二条 本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事
权利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、
热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合
同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技
术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。
第三节 合同管理部门及职责
第三条 董事长负责法定代表人授权委托书的签署,资产转让合
同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额
借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳
动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条 集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管
理工作,具体职责是:
(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。
(二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授
权委托书等合同文本的发放和管理。
(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审
查,并向法定代表人提交审查意见;
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(四)监督检查合同履行情况,对履行中出现的重要问题进行分
析,提出意见;
(五)协助处理合同纠纷,参与争议仲裁、法律诉讼。
(六)负责的监督执行。
第五条 合同具体承办部门的主要职责:
(一)负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查,并提
供相应资料;
(二)具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草;
(三)严格按照规定的程序完成合同的审批手续;
(四)负责合同的履行,及时解决履行中出现的问题。遇有合同
变更、解除等重大事项,须报集团办公室审核同意;
(五)负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料;
(六)负责所承办合同的归档。
第四节 合同的授权委托
第六条 签订合同实行授权委托制度。合同由法定代表人或主要
负责人签订,也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关
人员代理签订。
第七条 代理企业法定代表人签订合同的,签约人应持企业法定
代表人签发并加盖企业公章的《法定代表人授权委托书》(见附件一),
并在授权范围内签订合同。《法定代表人授权委托书》采取一事(合同)
一授权,合同一经履行,委托事项即行终止。
第八条 集团办公室负责管理合同授权委托书,根据董事长的决
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定,办理出具授权委托书事宜。
第九条 代理人必须忠实履行职责,维护本公司的合法权益,对
本公司负责,对法定代表人或者总经理负责。
第十条 代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再适宜
担任代理人的,各公司有权随时终止委托代理关系。终止委托代理关
系的,由董事长做出决定,办公室负责收回授权委托书。
第五节 合同的日常管理
第十一条 本集团实行二级合同管理,集团办公室全面负责重要
合同的管理;各公司行政办公室负责本公司的合同管理。
(一)集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、
对外担保合同,以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理合同的
审查、备案和归档工作。
(二)集团办公室负责合同标的额在二十万元以上(含二十万元)
的合同审查、备案和归档工作,各分公司签署合同标的额二十万元以
上(含二十万元)的合同必须先经集团办公室审查,公司总经理批准
后方可签订,并报集团办公室进行归档备案。
(三)各分公司行政办公司负责合同标的二十万元以下合同的审
查和归档备案,各公司负责人批准后方可签订。在合同签署后
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