计划管理流程.pdf

计划管理流程、 1. 目的 规范计划管理流程；加强计划编制的科学性及执行的严肃性；明确经营目 标，促进专业协同，提高公司整体运作效率。 2. 适用范围 适用于地产公司的三年经营计划、项目开发控制计划的制定、执行与动态 监控、评估反馈、变更的全流程。 3. 术语和定义 3.1. 计划：包括经营目标及达成经营目标的具体措施、行动方案。 3.2. 一级计划：公司三年经营计划。 3.3. 二级计划： 3.3.1. 项目计划：项目开发控制计划、目标成本管理指引书、项目营销费用预 算； 3.3.2. 职能计划：土地储备指导书、人力资源指导书、资金管理指导书、销售 目标与计划。 3.4. 三级计划：项目开发作业计划、部门职能计划、销售开盘专项计划、产品 交付专项计划。 3.5. 部门职能计划：各部门计划中与项目开发工作无关的职能性计划，通常以 年度为单位编制（与项目相关的业务性计划纳入相应项目的开发控制/作业 计划）。 3.6. A/B 类计划划分： 3.6.1. A 类计划：作为部门计划执行情况评估依据的关键计划，包括：一、二 级计划和项目三级计划中的指定工作，公司领导要求完成的任务，部门 间接口工作（工作成果需要提交其他部门的），公司级会议决议事项。 3.6.2. B 类计划：A 类计划的细化及不在A 类范围内的部门内非关键、临时工 作安排等计划，不属于部门计划执行情况评估依据，可作为部门对个人 考核的依据。 4. 职责 各项管理职责见下表： 成本管理 项目 总经理办 分管副 总经 部 财务管 负责 公室 总/总监 理 理部 人 报审、发布 三年经营计划 -- -- 审核 批准 监控 报 审核、 审 审 批 项目开发控制计划 -- 发布 审 核 准 监控 核 项目开发作业计划 报审 审核、发布 销售开盘专项计划 -- 审核 总办视情况定 监控 产品交付专项计划 监控 土地储备指导书 审核、发布 人力资源指导书 --