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股东大会会议工作流程
(内部适用 )
时间 工作安排 注意事项 完成情况
10 收集会议议题
确定会议议题 、制作议案 本月工作总结 、 上报本月工作计划及预算
根据可能参加会议的人数 , 预定合适的会议
预定会议室
室 。
预约见证律师 、保荐机构 提醒律师 ,股东大会需由两名律师见证 。
董事会审议通过关于召开
股东大会会议的通知
通常和董事会决议一起公告 ;
对外公告会议通知和议案
会议通知应确定股权登记日及会议登记日 。
安排制作会议礼品或纪念
品 (如需要 )
申请截止日的股东名册 在股权登记日之前向中登公司申请
1、 电话提醒董事 、监事 、 高管 、 律师 、 保
荐人会议的时间 、地点 ;
2 、 确定出席会议的股东 、 董事 、 监事 、 高
15 参会人员的会前提醒
管 、律师 、保荐机构等人员 ;
3 、 将议案发给律师 , 并提醒律师准备好法
律意见书的签字盖章页 (两名见证律师及事
学习参考
. .. . ..
务所负责人签字 ,加盖公章 )。
1 、 给在外地的股东 、 董事 、 高管预定机
票 、酒店 、安排接送司机 (如需要 );
提前安排外地股东 、董
2 、 确定在外地的股东 、 董事 、 高管的行
事 、高管行程
程 ,并提醒做好相关接待及后勤工作 ; 将相
关安排通知外地股东 、董事 、高管 。
停牌申请 通过业务专区 , 向交易所提交停牌申请
1、制作会议 PPT;准备股东名册 ;
2、准备签字笔 、纸 、名牌 。
准备以下会议资料
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