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国瓷材料 A 股股票期权激励计划之独立财务顾问报告
山东国瓷功能材料股份有限公司
A 股股票期权激励计划
之
独立财务顾问报告
上海申银万国证券研究所有限公司
二 Ο一二年十月
国瓷材料 A 股股票期权激励计划之独立财务顾问报告
目 录
重要声明 3
主要假设 3
一、释义 4
二、绪言 6
三、国瓷材料简介 7
四、激励计划的主要内容 8
(一)激励模式 8
(二)实施条件 8
(三)激励计划的实施程序 8
(四)激励对象范围 9
(五)激励计划涉及标的股票数量 10
(六)标的股票的来源 10
(七)股票期权的行权价格和份额分配 10
(八)激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 11
(九)股票期权的行权条件与行权安排 13
(十)激励计划授予程序及行权程序 15
(十一)股东大会对董事会的授权 16
五、对激励计划的核查意见 18
(一)对激励计划是否符合《管理办法》的核查意见 18
(二)对公司实施激励计划可行性的核查意见 18
(三)对激励对象的范围和资格的核查意见 19
(四)对激励计划权益授出额度的核查意见 20
(五)对实施股权激励计划的财务测算 2 1
(六)激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益的影响 24
(七)对激励对象获授权益资金来源的核查意见 24
(八)激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形 25
(九)对公司绩效考核体系和考核办法合理性的核查意见 26
六、提请投资者注意的事项 28
七、备查文件 29
2
国瓷材料
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