XX外运公司监管业务检查制度及检查表格.pdfVIP

精品文档 XX 外运公司质押监管业务检查制度 一、 公司由总经理或主管副总带队每月定期对监管点进行检查。 二、 监管项目货、账是否相符，质物价值或数量是否符合银行最底 控 货线要求。 三、 监管日志是否详细，有否关注出质人情况。 四、 监管员是否存在脱岗现象。 五、 监管员是否做到及时记账并准确无误，是否有无单放货现象。 六、 每批质物出入库是否亲自清点、 核对，有否审核客户提货单、 签 名等。 七、 手工台帐与电脑台帐是否一致，手工记录是否做到字迹清楚、工整、 干净，有否签上记录人员姓名。 八、 是否认真做好日报表统计工作，并每日按时把日报表发送到有关部 门。 九、 监管员是否每天对质物库存进行抽查盘点、核查情况。 十、 寝室环境是否卫生、衣服、空调棉被是否整齐。 十一、 个人仪表是否端庄，着装是否整齐，是否文明用语、礼貌待人。