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精品文档 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保 障股东合法权益，保证会议程序及决议内容的合法有效性，根 据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“ 《公司法》 ” ）、《信 托公司管理办法》 、《信托公司治理指引》及《公司章程》 （以下 简称 “ 《公司章程》 ” ）等规定，结合本公司实际情况，制订 本规则。 第二条 本公司股东会由全体股东组成，是本公司最高权 力机构，依法行使法律、行政法规、规章及本公司章程规定的 各项职权。 第三条 本规则对本公司及本公司股东、董事、监事、高 级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第四条 本公司股东依照有关法律法规、 《公司章程》及本 规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。 第五条 本公司召开股东会实行律师见证制度，邀请法律 顾问出席定期股东会和重要的股东会临时会议，对以下事项进 行见证或出具法律意见： ( 一) 会议的召集、 召开程序是否符合法律、 行政法规和 《公 司章程》； ( 二) 出席会议人员的资格是否合法有效； 。 1欢迎下载 精品文档 ( 三) 会议的表决程序、表决结果及决议内容是否合法有效； ( 四) 应本公司要求对其他有关问题进行见证或出具法律意 见。 第二章 股东会的形式 第六条 股东会分为定期会议（年度会议及半年度会议） 和临时会议。定期会议每年至少召开一次，年度会议应当于上 一会计年度结束后的六个月内举行。 第七条 股东会年度会议可以审议以下议案和内容： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议监事会的年度报告； （三）审议上一年度经审计的财务决算报告； （四）审议本年度财务预算预案； （五）审议上一年度利润分配方案； （六）通报监管机构对本公司的监管意见及本公司对上年 度监管意见的执行情况； （七）审议受益人利益的实现情况报告。 第八条 有下列情形之一的，本公司在事实发生之日起二 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数少于《公司章程》所规定人数的 2/3 或不 足《公司法》规定人数时； （二）本公司未弥补的亏损达注册资本金总额的 1/3 时； 。 2欢迎下载 精品文档 （三）单独或者合计持有本公司 10%以上股权的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）独立董事一致提议召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项所述的持股数以股东提出书面请求日的持 股数为准。 第九条 股东会可采取会议表决（包括视频会议）及通讯 表决的方式召开。股东会审议修改公司章程，增加或者减少注 册资本，公司合并、分